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        政策法規

        實用盡職查詢工具一覽表

        發布時間:2023/3/2 12:30:32    編輯:    被瀏覽:349
        盡職調查是金融業務流程中必不可少的環節,業務、信審團隊通常根據盡職調查結果,對標的企業進行客觀評價,形成盡職調查報告,然后再根據盡職調查報告和風險控制報告進行融資決策。
         
        那么如何才能獲得準確、高效、詳盡的網絡盡職調查結果,以下這些網站則可以幫助你提高效率。
         
         
        目錄
        一、主體資格及基本信息查詢網站
        二、信用查詢網站
        三、訴訟仲裁情況
        四、稅收方面
        五、知識產權查詢網站
        六、行政處罰情況
        七、投融資證券業務相關
        八、基金相關
        九、行政資質相關
        十、搜索引擎
        十一、公司網站
        十二、域名、微信公眾號、微博
        十三、企業環保、消防、勞動等情況
        十四、關聯方核查之國(境)外公司資料核查
        十五、上市公司(中國大陸境外)
        十六、知識產權查詢(中國大陸境外)
         
        一、主體資格及基本信息查詢網站
         
         
         
        1. 國家企業信用信息公示系統
         
        http://www.gsxt.gov.cn/index.html
         
        “國家企業信用信息公示系統”是國家工商行政管理總局主辦的企業信息查詢網站,是律師查詢企業主體資格的官方渠道,該網站列明企業的基本信息、歷史沿革、分支機構、行政許可、行政處罰、異常信息等。
         
        依據國務院《企業信息公示暫行條例》規定,市場主體的下列信息:(1)注冊登記、備案信息,具體包括公司統一社會信用代碼(注冊號)、法定代表人、類型、注冊資本、成立日期、住所地、營業期限、經營范圍、登記機關、經營狀態、投資人信息、公司主要備案的高管人員名單、分支機構、清算信息、行政處罰信息等;(2)動產抵押登記信息;(3)股權出質登記信息;(4)行政處罰信息;(5)其他依法應當公示的信息。這些信息都應當自產生之日起20個工作日在該系統內予以公示。還提供經營異常名錄、嚴重違法失信企業名單等查詢。
         
        企業年度報告也將通過該系統予以公示,年度報告內容包括:(1)企業通信地址、郵政編碼、聯系電話、電子郵箱等信息;(2)企業開業、歇業、清算等存續狀態信息;(3)企業投資設立企業、股權相關信息;(4)企業為有限責任公司或者股份有限公司的,其股東或者發起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式等信息;(5)有限責任公司股東股權轉讓等股權變更信息;(6)企業網站以及從事網絡經營的網店的名稱、網址等信息;(7)企業從業人數、資產總額、負債總額、對外提供保證擔保、所有者權益合計、營業總收入、主營業務收入、利潤總額、凈利潤、納稅總額信息。第(1)項至第(7)項規定的信息應當向社會公示,第(7)項規定的信息由企業選擇是否向社會公示。
         
        企業的下列信息也將在形成之日起20個工作日通過系統公示:(1)有限責任公司股東或者股份有限公司發起人認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式等信息;(2)有限責任公司股東股權轉讓等股權變更信息;(3)行政許可取得、變更、延續信息;(4)知識產權出質登記信息;(5)受到行政處罰的信息;(6)其他依法應當公示的信息。
         
        2. 第三方企業查詢平臺
         
        企查查
        https://www.qichacha.com/
         
        天眼查
        http://www.tianyancha.com/
         
        啟信寶
        http://www.qixin.com/
         
         
        企查查、天眼查、啟信寶均為第三方企業查詢平臺,上述平臺的查詢信息不能作為單獨的底稿證明企業主體資格,但是可以作為重要的輔助手段、提高盡調效率。
         
        3. 組織機構代碼證查詢網站
         
        全國組織機構代碼管理中心
        http://www.nacao.org.cn/publish/main/85/index.html
         
        在該系統中可以查詢到社會組織(如行業協會等)的組織機構代碼證,確定其主體資格。
         
        4.各省、市級信用網
         
        這些網站是地方性主導的,一般企業信用體系建設推進辦為主,如深圳信用網www.szcredit.org.cn/、北京市企業信用信息網http://qyxy.baic.gov.cn/、浙江企業信用網http://www.zjecredit.org/等上述網站涵蓋了相關基本信息,深圳信用網還可以查詢到如年檢信息、企業年報、企業參保、法定代表人可能任職其他企業情況等信息。
         
        5.小微企業名錄
         
        http://xwqy.gsxt.gov.cn/
         
        按照《國務院關于扶持小型微型企業健康發展的意見》(國發〔2014〕52號)第九條要求:依托工商行政管理部門的企業信用信息公示系統,在企業自愿申報的基礎上建立小型微型企業名錄,集中公開各類扶持政策及企業享受扶持政策的信息,建立支持小型微型企業發展的信息互聯互通機制。通過將企業年報信息與小微企業劃型標準進行比對,對符合條件的企業,系統自動列入小微企業庫。
         
         
         
        二、信用查詢網站
         
        1.全國組織機構代碼管理中心 
         
        http://www.nacao.org.cn/
        APP:統一代碼查詢
         
        統一社會信息代碼公示平臺,是對法人和其他組織統一社會信用代碼相關情況予以公示的平臺。通過本平臺公示來自登記管理部門的經校核后的法人和其他組織基本信息、重錯碼及關聯關系和統一社會信用代碼數據庫總體情況。
         
        2. 信用中國
         
        http://www.creditchina.gov.cn/
         
        信用中國為官方信用查詢系統,中國基金業協會要求私募基金管理人登記法律意見書對申請機構是否在該網站存在負面信息發表明確意見。該系統可以查詢到失信被執行人信息、企業經營異常信息、重大稅收違法案件當事人名單、政府采購失信名單等。
         
        3. 中國人民銀行征信中心
         
        http://www.pbccrc.org.cn/
         
        自然人和企業可以通過該系統申請個人/企業信用報告。查詢企業信用報告的,需要一定的申請資料,詳見該中心網站。
         
        4.學信網
         
        http://www.chsi.com.cn/
         
        該網站可以進行學歷、學籍的驗證。
         
        三、訴訟仲裁情況
         
        1. 中國裁判文書網
         
        http://wenshu.court.gov.cn/
         
        中國裁判文書網是最高人民法院公布的官方查詢平臺,可供經辦律師查詢企業、自然人訴訟情況。
         
        2. 全國法院被執行人信息查詢
         
        http://zhixing.court.gov.cn/search/
         
        3. 全國失信被執行人公示系統
         
        http://shixin.court.gov.cn/
         
        4. 人民法院公告查詢系統
         
        http://www.live.chinacourt.org/fygg/ggsdsearch.shtml
         
         
        5. 人民法院訴訟資產網(拍賣公告查詢系統)
         
        http://www.rmfysszc.gov.cn/
         
        6. 第三方訴訟查詢網站
         
        如北大法寶、威科、無訟、OpenLaw、理脈這些網站都有案例信息的收錄,有些甚至比官方網站更新更快,因此值得一搜。
         
        OpenLaw
        http://openlaw.cn/
         
        理脈
        http://www.legalminer.com/
         
        7.淘寶司法拍賣
         
        http://sf.taobao.com/
         
        網上拍賣減少了拍賣費用,競價方便,越來越多的法院把沒有爭議、比較干凈的資產都通過這個方式進行拍賣,相信涉訴的信息會越來越多。目前全國絕大部分法院已經通過淘寶司法拍賣進行。
         
        8.各省級高院網站
         
        除了最高人民法院“中國裁判文書網”之外,那么之前的判決文書或未判決的到哪里查詢呢?對了,一般省級都建有自己的網站,這些網站可以查詢2014年之前的部分判決書、開庭公告、執行信息、開庭信息等。如:
         
        (1)北京法院網,http://bjgy.chinacourt.org/
        (2)上海法院網,http://www.hshfy.sh.cn/
        (3)浙江法院網,http://www.zjcourt.cn/
         
        因為最高人民法院“中國裁判文書網”僅限于已判決文書的查詢,且2014年1月1日之后才試行,而且數據取決于地方上報,而地方法院上網已經很多年了,部分法院的法律文書早就上網,因此全國網查不到的,地方法院或許可以查到。
         
        9.CaseShare 裁判文書分享平臺
         
        http://www.caseshare.cn/
         
        10.無訟案例/無訟名片
         
        http://www.itslaw.com/
         
        四、稅收方面
         
        1. 增值稅一般納稅人資格查詢
         
        http://www.foochen.com/zty/ybnsr/yibannashuiren.html
         
        2. 小微企業
         
        以上海市為例:
        http://xwqy.gsxt.gov.cn/home?df=31
         
        3. 高新技術企業認定
         
        http://www.guogao.org/
         
        五、知識產權查詢網站
         
        1. 中國商標局商標查詢系統
         
        http://wsjs.saic.gov.cn/
         
        該系統共有六個查詢平臺,作為盡職調查律師,最常用到的為“商標綜合查詢”平臺,該平臺可以通過被調查公司的名稱查詢到該企業的注冊商標。
         
        2. 中國及多國專利審查信息查詢
         
        http://cpquery.sipo.gov.cn/
         
        該系統為中國專利局官方查詢系統,可供查詢專利情況。在核查被調查對象專利時需要注意被調查企業專利費繳納情況,如被調查企業未按年繳納年費的,可能會影響專利所有權情況。
         
        3. 中國版權保護中心
         
        http://www.ccopyright.com.cn/
         
        通過該平臺可以查詢到被調查公司被登記軟件、作品、數字作品的情況,但是,需要注意,著作權人自作品完成之日即享有著作權,著作權并非登記生效,因此該網站所列作品并未包括被調查對象享有著作權的所有作品。
         
        4. 知識產權第三方查詢平臺
         
        權大師
        http://www.quandashi.com/
         
         
        該網站為知識產權第三方查詢平臺,可以在同一平臺查詢到商標、發明專利、軟件著作權的信息。由于商標局官方查詢平臺、專利局官方查詢平臺用戶訪問量較多,經常出現無法登入的情況,因此,在無需制作申報底稿的情況下,可以通過該平臺快速查詢到被調查企業知識產權情況。
         
        5. 專利第三方查詢平臺
         
        SooPAT
        http://www2.soopat.com/Home/IIndex
         
        佰騰
        http://so.baiten.cn/
         
        6. 商標第三方查詢平臺
         
        標庫網
        http://www.tmkoo.com/
         
        六、行政處罰情況
         
        1. 稅務合規性
         
        除被調查對象提供稅務合規證明外,非訴律師還可以通過地方稅務的網站查詢被調查對象稅務處罰的情況。
         
        以上海地稅局為例:
        http://www.tax.sh.gov.cn/pub/
         
        2. 環保合規性
         
        (1) 環保局行政處罰查詢網站
        http://www.zhb.gov.cn/home/ztbd/rdzl/cxbwx/xzcf/
         
        (2) 各省市地方政府環保部門網站
        上海市環保局
        http://www.sepb.gov.cn/fa/cms/shhj/shhj2060/index.shtml 
         
        江蘇省環保廳
        http://www.jshb.gov.cn/hbxy/
         
        3. 行業合規性
         
        對于不同的被調查公司,經辦律師需要登入相關主管部門的網站查詢行政處罰的情況,如調查醫藥類的公司,需要登入國家食品藥品監督管理總局網站核查重大行政處罰的情況;如調查網絡類公司,需要登入工信部的網站核查重大行政處罰情況。
         
        七、投融資證券業務相關
         
        1. 上市公司公示系統-巨潮網
         
        http://www.cninfo.com.cn/new/index
         
        巨潮網是中國證監會指定的上市公示信息披露網站,上市公司公告、年報、基本信息、IPO申報材料均可以在此網站上查詢到。
        在巨潮網上查詢上市公司公告時,注意選擇公告日期期間,避免遺漏。
         
        2. 證監會行政處罰及市場禁入情況查詢
         
        中國證監會網站
        http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/
         
        3. 上海證券交易所監管措施查詢
         
        http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/measures/
         
        4. 深圳證券交易所查詢
         
        http://www.szse.cn/index/index.html
         
        5. 獨立董事、董秘等查詢系統
         
        上海證券交易所
        http://www.sse.com.cn/services/training/participants/independent/
         
        6. 全國中小企業股份轉讓系統(新三板)
         
        全國中小企業股份轉讓系統網站
        http://www.neeq.com.cn/
         
        7.和訊網
         
        網址:http://www.hexun.com/
         
        這些網站以及地方股權交易中心網站,如浙江股權交易中心http://www.zjnpse.com/
        企業上市的畢竟不多,但為了融資除了證券市場還是尋求其他的方式如發行債券、短期融資券、中期票據、集合票據等非金融企業債務融資工具進行融資,因此也可披露一些企業的信息及經營狀況、融資方式、融資規模等。
         
        8.中國銀行間市場交易商協會
         
        網址:http://www.nafmii.org.cn/
         
        9.中國外匯交易中心
         
        網址:http://www.chinamoney.com.cn/
         
        是中國人民銀行直屬事業單位。為銀行間外匯市場、貨幣市場、債券市場等現貨及衍生產品提供發行、交易、交易后處理、信息、基準和培訓服務,承擔市場交易的日常監測工作,并為中央銀行貨幣政策操作與傳導、市場自律機制提供支持和服務。
         
        10.北京金融資產交易所
         
        http://www.cfae.cn/
         
        北金所是中國人民銀行批準的債券發行、交易平臺,是中國人民銀行批準的中國銀行間市場交易商協會指定交易平臺,是財政部指定的金融類國有資產交易平臺。在交易商協會的領導下,北金所為市場提供債券發行與交易、債權融資計劃、委托債權投資計劃、企業股權、債權和抵債資產交易等服務,為各類金融資產提供從備案、掛牌、信息披露、信息記載、交易到結算的一站直通式服務。
         
        八、基金相關
         
        1. 中國證券投資基金業協會信息公示系統
         
        http://gs.amac.org.cn/
         
        中國證券投資基金業協會的公示系統較為全面,可以查詢到公募基金管理人、私募基金管理人、私募基金產品、私募基金業務外包服務機構及紀律處分等相關信息。
         
        2. 基金從業人員資格考試成績查詢
         
        http://person.amac.org.cn/pages/login/exam_query.html
         
        通過該系統,在輸入身份證號碼后可以查詢到被查詢對象參加考試的時間、成績及科目等。
         
        九、行政資質相關
         
        1. 建設工程相關資質
         
        住房和城鄉建設部查詢平臺
        http://www.mohurd.gov.cn/wbdt/dwzzcx/index.html
         
        通過該平臺可以查詢建設工程相關企業的資質及從業人員資質。
         
        2. 食品、藥品行業相關資質
         
        國家食品藥品監督管理總局網站
        http://samr.cfda.gov.cn/WS01/CL0001/
         
        通過“公眾查詢”、“企業查詢”、“標準查詢”可以查詢到資質、批件、產品審批文件等相關信息。
         
        3. ICP/IP地址/域名信息查詢系統
         
        工業和信息化部ICP/IP地址/域名信息備案管理系統
        http://www.miitbeian.gov.cn/publish/query/indexFirst.action
         
        4.注冊會計師和會計師事務所
        中注協網站 http://www.cicpa.org.cn/
         
        十、搜索引擎
         
        在窮盡網絡盡職調查手段時,搜索引擎往往會被忽略,搜索引擎是搜索被調查公司商譽、新聞的最佳手段。例如:百度、搜狗、必應等。
         
        ▲ 必應
        地址:https://cn.bing.com
         
        終于到了我安利巨硬必應的時候,作為全球的第二大搜索引擎,不僅顏值出眾,而且搜索質量非常高,免去你在廣告中尋找信息的時間。
         
        ▲ Yandex
        地址:https://yandex.com/
         
        戰斗民族的搜索引擎,網頁搜索和圖片搜索都很實用,界面為英文,支持中文搜索。
         
        ▲ 搜狗
        地址:https://www.sogou.com/
         
        搜狗搜索有一個非常好用的功能,它支持直接搜索微信和知乎的內容。這對于律師來說非常方便,直接檢索自己需要的內容并保存網址,可以在短時間內獲取更多的內容。
         
         ▲ InfoSpace
        地址:http://infospace.com/
         
        一個非常小眾的網站,從搜索引擎中獲取所有最佳搜索結果,但有一點不是很好,搜索時需要輸入驗證碼。
         
         ▲快搜 - 搜索快人一步
        地址:http://search.chongbuluo.com/
         
        作為聚合類搜索網站,不僅涵蓋了大部分搜索引擎,還有你需要搜索的方方面面。
         
         
         ▲AnywhereAnything
        地址:http://lackar.com/aa/
         
        這是月半現在最喜歡的搜索網站沒有之一!你在這里可以找到你需要的任何網站,作為一個搜索入口,通過它我們可以在不同的網站上搜索所需內容,左邊輸入關鍵詞,然后點擊右邊的網站,即可跳轉到目標網站里搜索。
         
        十一、公司網站
         
        如果被調查公司有自己的官方網站,則可在其主頁上迅速了解該公司的管理層、產品、行業、內部組織架構、對外投資情況等。
         
        十二、域名、微信公眾號、微博
         
        1、域名
         
        (1)ICP/IP地址/域名信息備案管理系統
        http://www.miibeian.gov.cn
         
        可以查詢通過網站名稱、域名、網站首頁網址、備案/許可號、網站IP地址、主辦單位等查詢已經備案的網站或域名的所有人信息等情況。
         
        (2)其他一些域名注冊的網站查詢到域名持有人的信息情況,比如中國萬網http://www.net.cn/,輸入域名即可看到域名持有人信息及到期時間等信息。
         
        2、微信公眾號、微博
         
        對公眾號和微博,只需要在相應的手機App上進行查詢即可核查,進入相關公眾號或微博頁面,都有平臺提供的認證信息子頁面,點擊打開后即可以看到經認證的相關信息,包括賬號主體信息等。
         
        3.中國萬網
         
        https://wanwang.aliyun.com/
         
        4.ICP備案查詢網
         
        http://www.beianbeian.com/
         
        5.美橙互聯網站備案平臺
         
        http://beian.cndns.com/
         
        十三、企業環保、消防、勞動等情況
         
        1.國家環保部
         
        http://www.mee.gov.cn/
         
        2.各地區環保部門官網
         
        主要針對企業所在地的環保部門的公開信息,如年度重點排污單位名錄、年度國家重點監控企業名單等。
         
        3.中國消防網
         
        http://119.china.com.cn/
         
        4.各地區消防官網
         
        5.其他勞動、社保等方面情況的核查,可參照環保、消防查詢企業所在地區的政府主管部門官方網站,側重信息公示和披露部門。
         
        十四、關聯方核查之國(境)外公司資料核查
         
        1.HongKong(香港)
         
        公司注冊處綜合信息系統
         http://www.icris.cr.gov.hk/csci/
         
        香港公司注冊處官方網站可以查到公司編號、名字、及年報申報情況。但是股東和持股比例在網上是查不到的。本網站逢星期日早上七時至八時(香港時間)進行例行系統維修工作。
         
        2.中國臺灣
         
        經濟部商業司
        http://gcis.nat.gov.tw
        可以查詢中國臺灣地區相關公司及公司的基本資料。
         
        3.美國
         
        Wysk B2B Hub http://www.wysk.com/index/
         
        4.新加坡
         
        ACRA Website https://www.acra.gov.sg/home/
         
        5.澳大利亞
         
        Australia BussinessRegister ABN Lookup
         
        6.印度
         
        Ministry of corporate Affairs http://www.mca.gov.in/
         
        7.德國
        Firmenwissen http://www.firmenwissen.de/index.html
         
        十五、上市公司(中國大陸境外)
         
        1. 香港聯交所
         
        香港聯交所披露易
        http://www.hkexnews.hk/index_c.htm
         
        上市公司公告進階搜尋可供搜尋自1999年4月1日起由主板及創業板上市發行人根據上市條例披露要求而發出的公司公告、股東通函及其他公司信息(如年報及上市招股書)。
         
        2. 美國上市公司
         
        https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html
         
        美國證券交易委員會(SEC --the U.S. Securities and Exchange Commission)根據1934年根據證券交易法令而成立,是直屬美國聯邦的獨立準司法機構,負責美國的證券監督和管理工作,是美國證券行業的最高機構。
         
        3. 英國倫敦證券交易所
         
        http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm       
         
        英國的創業板即Alternative Investment Market,是倫敦證券交易所專為中小型成長企業提供融資支持的全球性資本市場。
         
        4.新加坡交易所
         
        http://www.sgx.com/
         
        新加坡交易所(Singapore Exchange,SGX)是亞太地區首家集證券及金融衍生產品交易於一體的企業股份制化交易所。2000年11月23日成為亞太地區首家通過公開募股和私募配售方式上市的交易所。新交所股票是摩根士丹利新加坡自由指數(MSCI Singapore Free Index)、新加坡海峽時報指數(STI)等基準指數的組成部分。
         
        十六、知識產權查詢(中國大陸境外)
         
        1. 香港知識產權署網上查詢系統
         
        http://ipsearch.ipd.gov.hk/index.html
         
        2. 馬德里商標查詢系統
         
        http://www.wipo.int/romarin/search.xhtml
         
        3. 韓國知識產權查詢系統
         
        http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.main.BoardApp&c=1001
         
        4. 歐盟商標
         
        https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/
         
        5. 美國知識產權查詢平臺
         
        https://www.uspto.gov/
         
        稿件來源:審計工作
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